Derecho penal corporativo.
El riesgo penal corporativo no se improvisa. Se blinda. Acompañamos a empresas y directivos para anticipar la exposición penal que genera su operación, y los defendemos cuando ese riesgo se materializa.
Dónde se origina el riesgo.
- Decisiones de directivos y administradores que pueden comprometer su responsabilidad penal personal.
- Operaciones expuestas a lavado de activos y financiación del terrorismo.
- Contratación con entidades públicas.
- Fraude interno, falsedades documentales y apropiación de recursos.
Programa de Gestión de Riesgo Penal Corporativo.
Tres niveles de acompañamiento continuo. El alcance y los honorarios se definen por escrito tras un diagnóstico inicial.
Escudo
Diagnóstico y prevención.
- Diagnóstico de riesgo penal de la operación
- Mapa de riesgos por área y cargo
- Recomendaciones de control por escrito
Blindaje
Prevención continua.
- Todo lo incluido en Escudo
- Acompañamiento en cumplimiento normativo, incluido SAGRILAFT
- Consulta permanente para decisiones con exposición penal
- Capacitación a directivos
Fortaleza
Acompañamiento integral.
- Todo lo incluido en Blindaje
- Respuesta inmediata ante diligencias de autoridad
- Defensa penal de la empresa y sus directivos
- Representación de la empresa como víctima
Cuando la empresa es víctima.
Representamos a empresas como víctimas en procesos penales por fraude interno, falsedades y delitos contra su patrimonio.
Defensa y Litigio. Blindaje real, no promesas.
Si enfrenta una investigación penal, o su empresa o su cargo lo exponen a una, cuéntenos su situación. Un abogado socio la revisará personalmente.