Derecho penal corporativo

Defensa de empresas, juntas directivas, gerentes, contadores y revisores fiscales frente a investigaciones por delitos económicos, societarios y tributarios.

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Protección penal para quienes dirigen empresas

En Colombia la responsabilidad penal es individual: cuando una empresa enfrenta una investigación, quienes terminan vinculados son sus administradores, representantes legales, contadores y revisores fiscales. Una estrategia temprana marca la diferencia entre un archivo y una imputación.

Delitos frecuentes

Administración desleal y abuso de confianza
Omisión de agente retenedor y defraudación fiscal
Falsedad en documentos y estados financieros
Lavado de activos y enriquecimiento ilícito
Soborno transnacional y corrupción privada

Enfoque preventivo

Acompañamos a juntas directivas y comités de auditoría en la gestión de riesgos penales, protocolos de reacción ante allanamientos y requerimientos de la Fiscalía.

Qué incluye nuestro servicio

Diagnóstico de riesgo penal
Defensa de directivos y contadores
Protocolo ante allanamientos
Acompañamiento a junta directiva
Representación de la empresa como víctima
Informes periódicos del proceso

Preguntas frecuentes

Soy gerente, contador o miembro de junta: ¿puedo ser investigado por decisiones de la empresa?

Sí. En Colombia la responsabilidad penal es individual, por lo que administradores, contadores y revisores fiscales pueden ser vinculados. La asesoría preventiva reduce significativamente ese riesgo.

¿Lo citaron a la Fiscalía, hubo una captura o un allanamiento?

Las primeras horas son decisivas. No rinda declaraciones sin un abogado de confianza.

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